존경하는 주주 및 고객 여러분, 안녕하십니까. 시큐레터는 2024년 4월 15일, 외부감사인 의견 거절에 대한 이의신청서를 한국거래소에 제출했습니다. 한국거래소는 코스닥시장 상장규정 제55조 규정에 따라 2025년 4월 10일까지 개선기간을 부여했으며, 개선기간 중에는 매매거래 정지가 지속됩니다. 다만, 개선기간은 사업보고서 제출기한 연장 신고 또는 금융당국의 제출지연 제재 면제 승인 등으로 변동될 수 있음을 사전에 알려드립니다. 당사는 거래소에 제출한 계획 및 절차를 철저히 이행하고 의견거절 사유를 확실히 해소해 주주 및 고객분들께 피해가 가지 않도록 총력을 기울이겠습니다. 향후 새로운 소식이 있는 경우 다시 안내해 드리겠습니다. 감사합니다. 2024년 4월 16일 시큐레터 주식회사  

시큐레터 제9기 정기주주총회 속회결과(2024.04.08)입니다.  정정신고(보고) 정정일자 2024-03-29   1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과 2. 정정관련 공시서류제출일 2024.03.29 3. 정정사유 정기주주총회 속회 결과에 따른 정정 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 1.  재무제표 승인ㆍ보고 - 가.별도 (단위: 백만원) - 자산총계: 19,518 - 부채총계: 2,518 - 자본금: 3,974 - 자본총계: 17,000 - 매출액: 2,582 - 영업이익: -5,729 - 당기순이익: -5,597 * 주당순이익(원): -793 *회감사인 감사의견 - 개별(별도): 의견거절 4. 기타 결의사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건    제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 ☞ 원안대로 가결 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건    제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 ☞ 원안대로 가결 5. 주주총회일자 2024-03-29 2024-04-08 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※     - 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시     - 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다. 가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 당사는 2024년 04월 8일 속행 주주총회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다 - 정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 09기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 19,518 - 매출액 2,582 - 부채총계 2,518 - 영업이익 -5,729 - 자본금 3,974 - 당기순이익 -5,597 - 자본총계 17,000 *주당순이익(원) -793 나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 - - 부채총계 - - 영업이익 - - 자본금 - - 당기순이익 - - 자본총계 - *주당순이익(원) - * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 의견거절 연결 - 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3 사외이사총수 1 사외이사선임비율(%) 33.3 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 - 비상근감사 수 1 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 - 4. 기타 결의사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건    제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 ☞ 원안대로 가결 5. 주주총회일자 2024-04-08 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 당사는 2024년 04월 8일 속행 주주총회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. 나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. 다. 상기 부의안건 중, 제2호(2-1호), 제3호, 제4호, 제5호, 제6호 의안은 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다. ※관련공시 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출 지연)) 2024-03-27 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-04-05 감사보고서 제출 감사위원선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함) 김상수 1976-04 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 現) 세무법인 대일 대표세무사 現)카톨릭대학교 겸임교수 前)한국투자증권 IPO 기업금융팀

존경하는 주주 여러분, 안녕하십니까. 시큐레터는 지난 4월 5일, 2023 사업연도 재무제표에 대한 외부감사인으로부터 감사범위 제한으로 인한 ‘의견거절’을 받았습니다. 이로 인해 주식거래 정지라는 불미스러운 일로 주주님들께 심려를 끼쳐드려 매우 송구합니다. 당사는 4월 8일 제9기 정기주주총회 속회를 통해 현 상황의 원인과 향후 절차 및 계획에 대해 설명하고 현 상황 해결에 모든 노력을 다할 것을 약속드렸습니다.  회계처리 오류의 주요 쟁점사항은 영업 정책상 당사 파트너 매출에 대한 수익인식 시점의 차이였습니다. 이에 당사는 한국거래소에 이의신청을 진행하고 이와 동시에 재감사 절차를 신속하게 마무리하겠습니다. 수익인식 시점 차이 문제에 대해 외부감사인과 원활하게 재협의를 할 수 있도록 노력하여 매출을 신속히 확정하고 주주님들께 피해가 가지 않도록 적극 소명하겠습니다.  아울러 당사는 현 문제 발생에도 현재 당사 기술력과 기술의 가치는 변함이 없다는 것을 강조드리며, 모든 사업이 순조롭게 진행되고 있다는 것을 말씀드립니다. 사우디 국부펀드 투자자도 상장 당시 투자 수량 그대로 보유하고 있고, 사우디에서 진행 중인 사업도 모두 원활하게 진행되고 있습니다. 또한 당사의 공모자금도 대부분 그대로 보유하고 있어 국내외 사업을 비롯해 연구개발 등 경영활동도 문제없이 운영되고 있습니다. 주주님들께 다시 한번 심려를 끼쳐드린 점에 대해 머리 숙여 사과드리며, 시큐레터는 투자자 보호와 보안 산업 발전을 위해 앞으로도 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다. 2024년 4월 8일 시큐레터 주식회사  

시큐레터 제9기 정기주주총회결과(2024.03.29)입니다.  정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 09기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산 총계 - - 매출액 - - 부채 총계 - - 영업이익 - - 자본금 - - 당기순이익 - - 자본 총계 - *주당순이익(원) - 나. 연결 - 자산 총계 - - 매출액 - - 부채 총계 - - 영업이익 - - 자본금 - - 당기순이익 - - 자본 총계 - *주당순이익(원) - * 회계감사인 감사의견 개별(별도) - 연결 - 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통 주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류 주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%) (중간배당 포함) 보통 주식 - 종류 주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통 주식 - 종류 주식 - 배당주식총수 (주) 보통 주식 - 종류 주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3 사외이사총수 1 사외이사선임비율(%) 33.3 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 - 비상근감사 수 1 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 - 4. 기타 결의사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건    제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 ☞ 원안대로 가결 5. 주주총회일자 2024-03-29 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※     - 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시     - 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다. ※관련공시 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출 지연)) 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-27 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 감사위원선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함) 김상수 1976-04 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 現) 세무법인 대일 대표세무사 現)카톨릭대학교 겸임교수 前)한국투자증권 IPO 기업금융팀

제 9기 정기 주주총회 소집 공고 당사는 상법 제363조와 정관 제 26조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 판교이노베이션랩 지식산업센터 5층 세미나실 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부 감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고 상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항 등을 당사 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국 거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다 6. 정기주주총회 참석 시 준비물 - 직접 행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) ※ 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정 대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)제시 - 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서 1부, 대리인의 신분증   7. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 ～ 2023년 3월 28일 - 기간 중 오전 9시부터 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능 3) 시스템에서 인증서을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 은행/증권 범용 인증서 등 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항에 의거 전자투표는 기권으로 처리 2024년 3월 14일 시큐레터 주식회사 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 14층(판교이노이션랩 지식산업센터) 대표이사 임차성 (직인생략)  

2023년 시큐레터 IR Book입니다.

2023년 06월 29일 개최한 당사 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행을 아래와 같이 결의하였기에 이를 공고합니다. 1.  개요 2. 신주발행가액 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거 청약일 전에 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 협의하여 대표이사가 결정하도록 함. 3. 공모주식의 배정방법 가. 모집 및 매출하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정)에 의거하여 배정함. 청약군별 배정비율 등 배정방법과 세부내용은 위 규정에 따르되 실제 수요예측 결과 및 청약 등에 결과에 따라 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임함. 나. 3자배정분은 코스닥시장 상장규정 제26조 6항에 의거 당사의 대표주관사인 대신증권㈜에 배정함. 4. 인수방법 본 공모주식은 대표주관회사인 대신증권㈜가 총액인수(100%)하며, 기타 사항에 대해서는 대표이사에게 위임함. 5. 납입기일 : 본 주식의 모집을 위해 금융위원회에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 대표이사에게 위임하여 정하도록 함. -납입기일 : 2023년 08월 18일 (예정) 6. 기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 자세한 사항은 대한민국 금융감독원의 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다. 2023년 08월 03일 시큐레터 주식회사 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 11, 14층 1401호(금토동, 판교이노베이션랩) 대표이사  임차성(직인 생략)  

2019년 9월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)」이 시행됨에 따라 당사의 전자증권 전환 대상 주권 권리자를 보호하기 위하여 전자증권법 부칙 제3조 3항에 근거하여 아래의 사항을 통지합니다.                                                                                                                                             - 아 래-  1. 전자증권법 시행(2019.09.16) 이후, 당사 전자등록 시행 예정일(2022.11.28) 부터 주주(권리자)가 소유중인 실물증권(전환 대상 주권)은 효력을 잃게 됩니다. 2. 따라서, 주주(권리자)는 당사의 전자등록 시행 예정일 5영업일 전(2022.11.21)까지 증권회사 계좌(주식 등이 전자등록되는 전자등록계좌)를 통지하고 소유중인 실물증권(전환 대상 주권)을 제출해야 합니다. 3. 증권계좌에 이미 주식을 입고하신 주주님께서는 별도의 조치사항이 없습니다. [참고] 당사(발행인)은 전자등록 시행일 직전 영업일(2022.11.25)의 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록 전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청할 예정입니다.                                                                                                                                  2022년  10월  24일                                                                                                                                 시 큐 레 터 주식회사                                                                                                                            대표이사  임  차  성(직인 생략)